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Prenez le contrôle de votre activité commerciale

Quels documents dois-je présenter pour répondre aux exigences KYC?

Nous serons en contact avec vous de temps en temps pour vous informer sur les documents KYC(s) exigence.

Sur la base de la communication que vous recevez de la banque, vous devrez peut-être soumettre, une partie ou la totalité des, Suivant documents selon votre catégorie:

  • – Dernières ID Emirates
 
  • – Passeport
 
  • – Visa
 
  • – Preuve de l'adresse résidentielle aux Emirats Arabes Unis (Ajri, Facture de services publics ou tout autre relevé bancaire de la dernière 3 mois)
 
  • – FATCA formulaire d'auto-déclaration
  • – Emirates Carte d'identité pour tous les actionnaires avec >5% en portant, Les administrateurs et POA
  • – Passeport pour tous les actionnaires avec >5% en portant, Les administrateurs et POA
  • – Visa pour tous les actionnaires avec >5% en portant, Les administrateurs et POA
  • – Preuve d'adresse d'exploitation aux Emirats Arabes Unis (Ajri, Facture de services publics ou tout autre relevé bancaire de la dernière 3 mois)
  • – Licence commerciale ou certificat d'incorporation
  • – Mémorandum & Statuts
  • – Résolution du Conseil d'administration pour ouvrir un compte et l'identification de ceux qui ont le pouvoir de faire fonctionner le compte
  • – FATCA formulaire d'auto-déclaration

Qu'est-ce que KYC / Pourquoi ai-je besoin pour répondre aux exigences KYC?

Conformément aux règlements établis par la Banque centrale des Émirats arabes unis, toutes les banques doivent conserver des documents d'identité valides / informations pour leurs clients, de tout temps. Cela aide les banques savent / comprendre leurs clients et leurs relations financières pour être en mesure de mieux les servir et gérer les risques avec prudence.

Visitez notre agence la plus proche

Visitez notre succursale la plus proche et soumettre des documents aux cadres de service à la clientèle / représentants

Connectez-vous à votre banque en ligne

Connectez-vous à votre banque en ligne Compte > aller à conseiller chat > télécharger vos documents (Formats de fichier pris en charge: PDF, JPEG)

Contactez votre gestionnaire de

Contactez votre gestionnaire de & soumettre des documents pour les

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